公告日期：2020-09-02

公告编号：2020-062

券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华金证券
南京波长光电科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审核，并发表如下事前认可意见：

一、对《关于购买子公司少数股东权益暨关联交易的议案》的事前认可意见
本次购买子公司少数股东权益是基于公司战略规划及未来发展的考虑，交易价格为原始出资金额，定价依据是公司于全国中小企业股份转让系统挂牌时，黄胜弟先生出具的承诺。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们对此事项一致予以事前认可，并同意将《关于购买子公司少数股东权益暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第五次会议进行审议。

（以下无正文）

公告编号：2020-062

（本页无正文，为南京波长光电科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见之签字页）

季学庆 张承慧 毛磊

2020 年 9 月 2 日

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