公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-037

证券代码：831519 证券简称：百正新材 主办券商：东吴证券
南通百正电子新材料股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐明强先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn），刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数100,476,091 股，占公司有表决权股份总数的 91.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-037

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐明强、徐幼定、徐培畅、陈文亮、吉亚兵为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。董事会成员任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

（2）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名葛仁宝、薛家嫦为公司第四届监事会非职工监事候选人。葛仁宝、薛家嫦均不属于失信联合惩戒对象。监事会成员任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 董事候选人徐明强 100,476,091 100% 是

1.2 董事候选人徐幼定 100,476,091 100% 是

1.3 董事候选人徐培畅 100,476,091 100% 是

1.4 董事候选人陈文亮 100,476,091 100% 是

1.5 董事候选人吉亚兵 100,476,091 100% 是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

议案名称 得票数 是否当选
序号 议有效表决权的

公告编号：2023-037

比例（%）

2.1 监事候选人葛仁宝 100,476,091 100% 是

2.2 监……
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