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公告日期:2023-08-22
证券代码:831519 证券简称:百正新材 主办券商:东吴证券
南通百正电子新材料股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐明强先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn),刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数100,476,091 股,占公司有表决权股份总数的 91.45%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<南通百正电子新材料股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容:
为满足公司战略发展的需要,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及公司章程的规定,公司制定了《南通百正电子新材料股份有限公司股票定向发行说明书》。
公司本次股票发行的认购方式为现金认购,发行股票的种类为人民币普通股,数量为 1590.9091 万股,发行价格为 5.28 元/股,发行对象为疌泉(南通)化工产业转型升级投资基金(有限合伙)、许剑宏、张徐威、高安根、杜志春,发行对象为符合法律法规、规范性文件及公司章程规定的合格投资者。
本次发行募集资金用途为补充流动资金及偿还借款。
公司本次股票发行其他相关内容详见定向发行说明书。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 100,476,091 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发
行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63 号)及《南通百正电子新材料股份有限公司募集资金管理制度》规定,公司拟为本次股票发行设立募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,对本次发行的募集资金进行专户管理。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 100,476,091 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购协议书的议案》
1.议案内容:
鉴于本次股票发行需要,公司拟与本次股票发行的认购对象签署《南通百正电子新材料股份有限公司股票发行认购协议书》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 100,476,091 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容:
为了促进公司的持续经营发展,根据《非上市公众公司监督管理办法》《……
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