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公告日期:2023-09-13
公告编号:2023-057
证券代码:831519 证券简称:百正新材 主办券商:东吴证券
南通百正电子新材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长徐明强
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据经营发展需要,公司拟进行注册地址的变更,变更为江苏省南通市如皋
公告编号:2023-057
市城北街道跃龙西路 218 号,具体以工商行政管理部门登记为准。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东
大会。具体内容详见公司 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《南通百正电子新材料股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-058)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
南通百正电子新材料股份有限公司
董事会
公告编号:2023-057
2023 年 9 月 13 日
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