公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-057

证券代码：831519 证券简称：百正新材 主办券商：东吴证券
南通百正电子新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐明强

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行注册地址的变更，变更为江苏省南通市如皋

公告编号：2023-057

市城北街道跃龙西路 218 号，具体以工商行政管理部门登记为准。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东
大会。具体内容详见公司 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通百正电子新材料股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司
董事会

公告编号：2023-057

2023 年 9 月 13 日

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