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公告日期:2023-09-28
公告编号:2023-062
证券代码:831519 证券简称:百正新材 主办券商:东吴证券
南通百正电子新材料股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐明强先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn),刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数100,476,091 股,占公司有表决权股份总数的 91.45%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-062
3.公司董事会秘书列席会议;
其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据经营发展需要,公司拟进行注册地址的变更,变更为江苏省南通市如皋市城北街道跃龙西路 218 号,具体以工商行政管理部门登记为准。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 100,476,091 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《南通百正电子新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
南通百正电子新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日
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