公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-062

证券代码：831519 证券简称：百正新材 主办券商：东吴证券
南通百正电子新材料股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐明强先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn），刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数100,476,091 股，占公司有表决权股份总数的 91.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-062

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行注册地址的变更，变更为江苏省南通市如皋市城北街道跃龙西路 218 号，具体以工商行政管理部门登记为准。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,476,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《南通百正电子新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日

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