公告日期：2023-11-06

南通百正电子新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：如皋市如城镇茶庵路69号

主办券商

东吴证券

(苏州工业园区星阳街5号)

2023年10月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

南通百正电子新材料股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 15 -
六、 有关声明 ......- 16 -
七、 备查文件 ......- 17 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、百正新材 指 南通百正电子新材料股份有限公司

股东大会 指 南通百正电子新材料股份有限公司股东大
会

董事会 指 南通百正电子新材料股份有限公司董事会

监事会 指 南通百正电子新材料股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《南通百正电子新材料股份有限公司章
程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

《监督管理办法》 《非上市公众公司监督管理办法》

徐明强、徐幼定、徐培畅，其中徐明强与
徐明强家族 指 徐幼定系夫妻关系，徐培畅为徐明强与徐
幼定之子，上述三人为公司共同实际控制
人

宁波弘明 指 宁波弘明投资有限公司

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

疌泉南通 指 疌泉（南通）化工产业转型升级投资基金
（有限合伙），本次发行的认购对象之一
……
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