公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-007

证券代码：831519 证券简称：百正新材 主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买原材料及接 0.00 21,318,716.56 已完成位于大连三荣的
料、燃料和 受劳务 产线搬迁，后续不再向
动力、接受 其采购原材料及接受加
劳务 工服务

出售产品、 出售商品 0.00 4,421,304.27 已完成位于大连三荣的
商品、提供 产线搬迁，后续不再向
劳务 其出售再造粒

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

房屋租赁、资金拆借利 300,000.00 2,762,403.93 已结清与关联方的资金
其他 息 拆借款，后续不再产生
资金拆借利息

合计 - 300,000.00 28,502,424.76 -

（二） 基本情况

1、关联交易基本情况：

公告编号：2024-007

预计向关联方徐幼定租赁房屋，金额 30 万元。

2、关联方基本情况：

关联方姓名/名称 注册资本 住所 企业类型 法定代表人

徐幼定 - 浙江省慈溪市胜山镇 - -

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议，审议《关于预计公司
2024 年日常性关联交易的议案》，董事徐明强、徐幼定、徐培畅为本议案的关联董事，上述董事对本议案回避表决。因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果亦未产生重大影响。（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计公司 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。
……
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