公告日期：2022-05-24

证券代码：831523 证券简称：亚成生物 主办券商：恒泰长财证券
兰州亚成生物科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：达朝继
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)上发布了《兰州亚成生物科技股份有限公司关于召开2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-008）。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数46,843,420 股，占公司有表决权股份总数的 65.87%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 2,589,540 股，占公司有表决权股份总数的 3.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所张宏远、王嘉欣律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 46,838,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由监事会主席代表汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 46,838,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2021年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 46,838,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2022年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 46,838,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年年度利润暂不分配的议案》
1.议案内容：

综合公司当前实际经营和现金流量状况，考虑到公司未来可持续发展，拟定暂不对 2021 年度利润进行分配。
2.议案表决结果：

同意股数 46,838,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反

对股数 4,445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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