公告日期：2022-05-24

证券代码：831523 证券简称：亚成生物 主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成生物科技股份有限公司
章 程

二〇二二年五月修订

目 录

第一章 总则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股份......- 3 -

第一节 股份发行......- 3 -

第二节 股份增减和回购......- 4 -

第三节 股份转让......- 5 -

第四章 股东和股东大会......- 6 -

第一节 股东......- 6 -

第二节 股东大会的一般规定......- 8 -

第三节 股东大会的召集......- 11 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 12 -

第五节 股东大会的召开......- 13 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 16 -

第五章 董事会......- 19 -

第一节 董事......- 20 -

第二节 董事会......- 23 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 26 -
第七章 监事会......- 28 -

第一节 监事......- 28 -

第二节 监事会......- 29 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 30 -

第一节 财务会计制度......- 30 -

第二节 会计师事务所的聘任......- 31 -

第九章 通知与公告......- 32 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 33 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 33 -

第二节 解散和清算......- 33 -

第十一章 投资者关系管理......- 35 -
第十二章 修改章程......- 36 -
第十三章 附则......- 37 -

第一章 总则

第一条 为维护兰州亚成生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分保证中国共产党的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由兰州高新技术产业开发区亚成肠衣有限公司依法整体变更成立，在兰州市工商行政管理局注册登记。原兰州高新技术产业开发区亚成肠衣有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称

中文名称：兰州亚成生物科技股份有限公司

英文名称：Lanzhou Yacheng Biotechnology Co., ltd.

第四条 公司住所：甘肃省兰州市城关区张苏滩 800 号(高科大厦)

邮政编码：730000

第五条 公司注册资本为人民币柒仟壹佰壹拾壹万元整(￥7111 万元)。

第六条 公司以发起设立的方式成立，为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、技术总监、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以生物科技、绿色食品为核心，通过建立现代企业制度,优化经营管理,把公司建成组织管理科学化、市场经营规模化的国内外一流企业，生产出让客户和消费者放心的安全食品。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：生物科技领域(……
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