公告日期：2022-12-20

公告编号：2022-026

证券代码：831523 证券简称：亚成生物 主办券商：恒泰长财证券
兰州亚成生物科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2022 年12 月 16 日审议并通过：

提名王振伟先生为公司董事，任职期限至第三届届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 522,214 股，占公司股本的 0.7344%，不是失信联合惩戒对象。
提名雷振韬先生为公司董事，任职期限至第三届届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小娟女士为公司董事，任职期限至第三届届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事李剑先生、周勃先生、张明改女士因工作调整原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名王振伟先生、雷振韬先生、王小娟女士为公司第三届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

王振伟，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1988

公告编号：2022-026

年 7 月至 2000 年 12 月就职于白银有色金属公司西北铜加工厂，先后担任财务部、财务
审计部担任副主任、主任；2001 年 1 月至 2005 年 12 月在甘肃盛达集团担保公司任总
经理；2006 年 1 月至 2018 年 12 月就职于兰州高科集团担保公司，任常务副总经理、
总经理；2019 年 1 月至 2021 年 12 月就职于红星地产集团公司兰西公司，任副总经理、
财务副总监。2022 年 1 月至今就职于兰州高科投资（控股）集团有限公司，现担任运营管理部经理。

雷振韬，男，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2011
年 7 月至 2017 年 4 月，就职于兰州高科投资发展集团公司，任职员；2017 年 4 月至 2021
年 1 月，就职于兰州国家高新技术产业开发区管理委员会，任党政办公室督查处副处长；2021 年 2 月至今，就职于兰州高科投资（控股）集团有限公司，现任党政办公室主任。
王小娟，女，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002
年 5 月至 2019 年 7 月就职于兰州市九洲房地产开发公司，任办公室主任；2019 年 7
月至 2022 年 9 月，就职于兰州高科新元房地产开发有限公司，任会计；2022 年 9 月至
今就职于兰州高科投资（控股）集团有限公司，现任财务管理部副经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《兰州亚成生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

公告编号：2022-026

董事会
2022 年 12 月 20 日

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