公告日期：2023-01-10

证券代码：831523 证券简称：亚成生物 主办券商：恒泰长财证券
兰州亚成生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：达朝继
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数46,598,431 股，占公司有表决权股份总数的 65.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,869,553 股，占公司有表决权股份总数的 4.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,598,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举王振伟为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事李剑先生、张明改女士、周勃先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名王振伟先生为公司董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事任命公告》（公告编号：2022-026）。王振伟不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,076,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联关系，关联股东王振伟回避表决。
（三）审议通过《关于选举雷振韬为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事李剑先生、张明改女士、周勃先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名雷振韬先生为公司董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事任命公告》（公告编号：2022-026）。雷振韬不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,598,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举王小娟为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事李剑先生、张明改女士、周勃先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名王小娟先生为公司董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事任命公告》（公告编号：2……
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