公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-009

证券代码：831523 证券简称：亚成生物 主办券商：恒泰长财证券
兰州亚成生物科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：达朝继
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数46,468,622 股，占公司有表决权股份总数的 65.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议;

4.其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和能力，在为公司提供 2021 年年报审计服务期间，严格遵守国家相关法律法规，出具的年度审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司财务状况和经营成果，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司各项审计工作。鉴于亚太（集团）会计师事务所为公司提供了良好服务，同时为保持审计工作的连续性，公司续聘其为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2023年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《兰州亚成生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,468,622股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《兰州亚成生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。
兰州亚成生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日

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