公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-025

证券代码：831523 证券简称：亚成生物 主办券商：恒泰长财证券
兰州亚成生物科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：达朝继

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年半年度报告。

公告编号：2023-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

甘肃亚成生物科技产业建设有限公司 2019 年与甘肃星龙房地产开发有限公司签署《合作开发协议》，合作开发星龙 亚成公馆项目，甘肃星龙房地产开发有
限公司股东会及本公司股东会分别于 2019 年 11 月 10 日、2019 年 11 月 11 日审
议批准该合作开发协议。星龙 亚成公馆项目于 2020 年 7 月 1 日取得《建筑工程
施工许可证》。根据该合作开发协议，本公司与甘肃星龙房地产开发有限公司自
2020 年 7 月 1 日起共同控制甘肃亚成生物科技产业建设有限公司，本公司合并
财务报表范围应减少甘肃亚成生物科技产业建设有限公司。公司对前期财务报表相关项目作了调整，对前期会计差错予以追溯更正。涉及的财务报告期间为 2022年 1-6 月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《兰州亚成生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

兰州亚成生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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