公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-019

证券代码：831523 证券简称：亚成生物 主办券商：恒泰长财证券
兰州亚成生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 4 月 23 日审议并通过：

提名达朝继先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,420,053 股，占公司股本的 4.8059%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐士东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于秋龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,328,082 股，占公司股本的 1.8676%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

徐士东，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2004
年 7 月至 2016 年 8 月就职于兰州大学科技园有限责任公司，先后任综合管理部、企业

公告编号：2024-019

孵化部部长；2016 年 9 月至 2022 年 10 月，就职于兰州高新区管委会，先后任经科局
干部、副局长；2022 年 6 月至 2024 年 3 月，就职于兰州高新振兴乡村投资发展有限公
司，任经总经理；2024 年 4 月至今就职于兰州高科投资（控股）集团有限公司，任副总经理。

于秋龙，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2011
年 7 月至 2022 年 1 月就职于兰州高科新元房地产开发有限公司，任现场工程师；2022
年 2 月至今就职于兰州高科投资（控股）集团有限公司，任投资发展部造价专员。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年4 月 23 日审议并通过：

提名姚开文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,793,846 股，占公司股本的 2.5226%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏少华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 23 日审议并通过：

选举吕文君先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份 533,024 股，占公司股本的 0.7496%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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