公告日期：2024-12-16

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-054
天津凯华绝缘材料股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本 公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日
召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津凯华
绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3000 号）批复，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次向不特定合格投资者公开发行（以下简称“本次发行”）的发行价格
4 元/股，发行股数 1,800.00 万股，共计募集资金 7,200.00 万元，扣除发行费用
10,617,836.11 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 61,382,163.89 元，其中增加股本为人民币18,000,000.00元，增加资本公积为人民币43,382,163.89元。本次发行募集资金（不含超额配售资金）已由广发证券股份有限公司（以下简称
“广发证券”）于 2022 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金
（不含超额配售资金）到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（XYZH/2022JNAA6B0021 号）。

2023 年 1 月 20 日，公司本次发行超额配售选择权行使完毕。公司在北京证
券交易所上市之日起 30 个自然日内（即自 2022 年 12 月 22 日至 2023 年 1 月 20
日），广发证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获
格4.00元/股，在初始发行规模1,800.00万股的基础上全额行使超额配售选择权，新增发行股票数量 270.00 万股，由此增加募集资金 10,800,000.00 元，连同初始发行规模 1,800.00 万股股票对应的募集资金总额 72,000,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 82,800,000.00 元，扣除发行费用 10,805,394.88 元（不含增值税），募集资金净额为 71,994,605.12 元。本次行使超额配售权获得的募集资金已
由广发证券于 2023 年 1 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。上述超额配售募集
资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（XYZH/2023JNAA6B0002 号）。

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天津凯华绝缘材料股份限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国工商银行天津东丽支行下属的先锋路支行设立募集资
金专户，并连同保荐机构广发证券于 2022 年 12 月 15 日签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

原计划项目达到
拟投入募集资 累计投入募 累计投入

项目 预定可使用状态
……
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