公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-009

证券代码：831527 证券简称：约顿气膜 主办券商：中信建投
北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

公告编号：2023-009

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831527 约顿气膜 2023 年 3 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

北京市朝阳区朝阳公园南路 1 号朝阳公园网球中心东侧约顿气膜朝阳分公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-005）。
（二）审议《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
（三）审议《关于预计 2023 年度对子公司提供担保额度的议案》
详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2023-009

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-007）。
（四）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；
3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、股东营业执照（复印件加盖股

公告编号：2023-009

东公章）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（……
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