公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-010

证券代码：831527 证券简称：约顿气膜 主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 1 号朝阳公园网球中心东侧约顿气膜朝阳分公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘学恒

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 46,531,549 股，占公司有表决权股份总数的 68.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-010

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的

议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,531,549 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的

议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度使用闲置

公告编号：2023-010

自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,531,549 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度对子公司提供担保额度的议案》1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,531,549 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2023-010

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2……
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