公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-025

证券代码：831527 证券简称：约顿气膜 主办券商：中信建投
北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

第二届职工代表 2023 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：北京约顿气膜建筑技术股份有限公司朝阳分公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日书面
发出
5.会议主持人：职工代表田郡华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

公告编号：2023-025

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张泽先生为公司第四届监事会职工代表监
事》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第二届职工代表 2023 年
第一次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日

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