公告日期：2023-06-05

证券代码：831529 证券简称：能龙教育 主办券商：海通证券
广东能龙教育股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长余敬龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东能龙教育股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数78,999,725 股，占公司有表决权股份总数的 66.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东能龙教育股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司拟向符合规定的投资者发行股票。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,999,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东中山振翅五金实业有限公司为本次发行对象，为本议案关联方，回避对本议案的表决，回避股份数 2,330,500 股，占公司股份总数的 1.96%。

股东朱兵先生为本次发行对象，为本议案关联方，回避对本议案的表决，回避股份数 2,069,000 股，占公司股份总数的 1.74%。
（二）审议通过《关于<签署有关附生效条件的股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

公司拟与本次股票定向认购对象中山振翅五金实业有限公司、朱兵先生签署
附生效条件的《股份认购协议》（协议名称以最终签署版为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,999,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东中山振翅五金实业有限公司为本次发行对象，为本议案关联方，回避对本议案的表决，回避股份数 2,330,500 股，占公司股份总数的 1.96%。

股东朱兵先生为本次发行对象，为本议案关联方，回避对本议案的表决，回避股份数 2,069,000 股，占公司股份总数的 1.74%。
（三）审议通过《关于<公司发行股份无优先认购安排>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向特定对象定向发行股份，本次发行股份无优先认购安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,999,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东中山振翅五金实业有限公司为本次发行对象，为本议案关联方，回避对本议案的表决，回避股份数 2,330,500 股，占公司股份总数的 1.96%。

股东朱兵先生为本次发行对象，为本议案关联方，回避对本议案的表决，回避股份数 2,069,000 股，占公司股份总数的 1.74%。
（四）审议通过《关于<审议设立募集资金专项账户并签订三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司将为本次股票定向发行开设募集资金专项账户……
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