公告日期：2024-04-29

证券代码：831529 证券简称：能龙教育 主办券商：海通证券
广东能龙教育股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案经公司第三届董事会第十三次会议审核通过，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司设置会场。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:00-16:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831529 能龙教育 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东德元律师事务所鉴证律师。
（七）会议地点

广东省中山市东区中山四路 49 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，广东能龙教育股份有限公司监事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《公司 2023 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2023 年度 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《广东能龙教育股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》，汇报 2023 年审计报告及财务报表情况。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚泰国际会审字(2024) 第 0112 号审计报告，2023 年度公司归属于挂牌公司股东净利润为-13,986,999.84 元，公司期末未分配利润为-88,846,141.35 元。根据公司实际情况，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2023 年度审计报告》（亚泰国际会审字(2024)第 0112 号审计报告），公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，汇报公司 2023 年度财务决算情况。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

参照公司 2023 年度经营情况，综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预
期、目前经营计划、新业……
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