公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-019

证券代码：831529 证券简称：能龙教育 主办券商：海通证券
广东能龙教育股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长余敬龙先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

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行）》的规定，公司董事会编制了《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度的财务审

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计机构。该会计师事务所在担任我公司财务审计服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好完成了审计工作。

为了保证审计工作的连续性，董事会拟继续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度的财务审计机构，聘期一年，并授权公司董事会办理具体签约事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举岑家斌先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事谭捷女士因个人原因申请辞去公司董事的职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由公司董事会提名，拟聘任岑家斌先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

岑家斌先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。岑家斌先生具备《公
司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或……
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