公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-027

证券代码：831529 证券简称：能龙教育 主办券商：海通证券
广东能龙教育股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长余敬龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东能龙教育股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数72,154,619 股，占公司有表决权股份总数的 55.2933%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度的财务审计机构。该会计师事务所在担任我公司财务审计服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好完成了审计工作。

为了保证审计工作的连续性，董事会拟继续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度的财务审计机构，聘期一年，并授权公司董事会办理具体签约事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,154,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的55.2933%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于选举岑家斌先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事谭捷女士因个人原因申请辞去公司董事的职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由公司董事会提名，拟任命岑家斌先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,154,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2024-027

55.2933%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

岑家斌 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《广东能龙教育股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。
广东能龙教育股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 ……
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