公告日期：2019-05-20

上海绩优机电股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：上海市纪念路8号财大科技园2号楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周礼桢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数22,843,320股，占公司有表决权股份总数的54.55%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数22,843,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数22,843,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数22,843,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
《2018年年度报告及年度报告摘要》。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号分别为2019-011、2019-012。
2.议案表决结果：

同意股数22,843,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
《2018年度利润分配方案》。为公司长远发展考虑，公司暂不进行利润分配。未分配利润将用于补充公司日常经营所需的流动资金。
2.议案表决结果：

同意股数22,843,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：
继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期一年。2.议案表决结果：

同意股数22,843,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《前期会计差错更正及追溯调整》议案
1.议案内容：
详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的的公告》，公告编号为2019-013。
2.议案表决结果：

同意股数22,843,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过……
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