
公告日期:2020-01-21
公告编号:2020-002
证券代码:831533 证券简称:绩优股份 主办券商:华龙证券
上海绩优机电股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于 2020年 1 月 21 日审议并通过:
提名纪兰女士为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日至第二届董事会届满之日止,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事长
周礼桢主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
鉴于董事周剑锋先生申请辞去董事职务,根据法律法规及公司章程,补选纪兰女士担任公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。(三)新任董监高人员履历
纪兰,女,1980 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004 年 7 月至 2009
年 1 月任上海高榕食品有限公司财务会计、税务会计;2009 年 3 月至 2013 年 6 月任上
海大平洋蓝登光器件有限公司财务主管;2013 年 7 月至今任职本公司财务负责人。
公告编号:2020-002
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
补选纪兰女士为公司董事,有利于规范公司的运作,有利于公司的经营发展。
三、备查文件
《第二届董事会第十二次会议决议》
上海绩优机电股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日
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