公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-010

证券代码：831536 证券简称：太能电气 主办券商：安信证券
河南太能电气股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831536 太能电气 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所尹晶晶、王雪纯律师。
（七）会议地点

河南自贸试验区郑州片区(郑东)创业路 9 号1 号楼29层 2916号公司接待会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

《公司 2020 年度董事会工作报告》反映了公司 2020 年度的总体经营情况、
董事会运作情况和 2021 年的发展规划。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

监事会就公司 2020 年度监事会工作情况作工作报告。
（三）审议《公司 2020 年度审计报告》

2021 年 4 月 22 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
意见的大华审字[2021]008772 号《河南太能电气股份有限公司 2020 年审计报告》。
（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

审议《公司 2020 年度财务决算报告》，报告反映了公司 2020 年度的经营情
况和财务情况。

公告编号：2021-010

（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

根据公司 2020 年公司经营情况和财务状况，审议公司 2021 年度财务预算
报告内容。
（六）审议《公司 2020 年度报告及摘要》

审议公司 2020 年度报告及摘要。
（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

根据公司发展与实际业务需要，计划租用关联方名下的商业房产用于办公用途，预计关联交易金额不超过 14.00 万元。
（八）审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构》

审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人……
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