公告日期：2021-05-14

证券代码：831536 证券简称：太能电气 主办券商：安信证券
河南太能电气股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴继涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规 则》等有关规定,本次会议召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 5 人，持有表决权的股份总数 19,995,999 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2020 年度董事会工作报告》反映了公司 2020 年度的总体经营情
况、董事会运作情况和 2021 年的发展规划。
2.议案表决结果：

同意股数 19,995,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2020 年度监事会工作报告》反映了公司 2020 年度的监事会运作情
况、履行监督责任的各项工作和监事会决议等情况。
2.议案表决结果：

同意股数 19,995,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年度审计报告》
1.议案内容：

2021 年 4 月 22 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保
留意见的大华审字[2021]008772 号《河南太能电气股份有限公司 2020 年审计 报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,995,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，编制的《河南太能电气股份有限公司 2020 年度 财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,995,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，编制的《河南太能电气股份有限公司 2021 年度 财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,995,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司《2020 年年度报告》和《……
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