公告日期：2022-04-29

证券代码：831536 证券简称：太能电气 主办券商：安信证券

河南太能电气股份有限公司追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、2021 年公司通过竞争性谈判与关联方郑州市晟泽信息技术咨询服务有限公司分别签订了平台系统建设技术服务合同 215 万元，平台推广服务合同565 万元。技术服务合同因市场需求变化，公司提出技术方案及技术要求更改，因合作价格协商不一致，经多次协商后双方同意解除合同，当期对方已将收到的预付款项全额退回。咨询服务合同因郑州疫情及水灾原因，导致服务合同效果未达到合同约定目标，经多次沟通后双方同意解除合同，当期对方已将收到的预付款项全额退回。

2、2021 年公司通过竞争性谈判与关联方河南上众建筑设计有限公司签订勘察设计合同 230 万元。因疫情及暴雨等不可抗力因素，约定项目暂无法实施，经双方协商同意解除合同，当期对方已将收到的预付款项全额退回。

3、2020 年公司与关联方河南中金基石大数据有限公司发生关联采购监控技术金额 30 万元，2021 年发生关联采购监控技术金额 34万。

4、2019 年公司与关联方河南电咖科技有限公司发生关联采购软件技术开发金额 50.36 万元。

公司对上述未经事前审议的关联交易予以追认。
（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于补充关联
交易的议案》。审议表决结果：同意 3 票；反对 0 票，；弃权 0 票。本议案涉及
关联交易，关联董事戴继涛、张浩回避表决。

2022 年 4 月 29 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过《关于补充关
联交易的议案》。审议表决结果：同意 3 票；反对 0 票，；弃权 0 票。

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议 。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南电咖科技有限公司

住所：荥阳市康泰路与富民路交叉口西北侧海龙时代名都项目 1 座 1 单元
19层

注册地址：荥阳市康泰路与富民路交叉口西北侧海龙时代名都项目 1 座 1
单元 19 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜帅

实际控制人：刘松

注册资本：200 万元

主营业务：计算机技术开发、技术咨询、技术转让；机电设备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；机电设备、仪器仪表、电气控制成套设备、计算机及计算机软件、电子产品、电子检测设备、水处理设备、电力设备、环保设备的销售；计算机系统集成；设计、发布、代理国内外广告。

关联关系：河南电咖科技有限公司的实际控制人为太能电气控股股东实际控制人配偶的弟弟刘松

2. 法人及其他经济组织

名称：河南中金基石大数据有限公司

住所：河南省郑州市荥阳市禹锡路唐风街 14 号

注册地址：河南省郑州市荥阳市禹锡路唐风街 14 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘松

实际控制人：刘松

注册资本：2000 万元

主营业务：大数据处理技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物联网技术开发；计算机硬件技术开发；弱电工程设计与施工；自动化工程设计与施工；机电设备安装工程设计与施工；批发零售：电子产品、电气设备、通信设备、建筑材料、装饰材料；商务信息咨询；从事货物和技术的进出口业务。
关联关系：河南中金基石大数据有限公司的实际控制人为太能电气控股股东实际控制人配偶的弟弟刘松。

3. 法人及其他经济组织

名称：郑州市晟泽信息技术咨询服务有限公司

住所：郑州航空港经济综合实验区锦荣悦汇城 1 号楼 6楼

注册地址：郑州航空港经济综合实验区锦荣悦汇城 1 号楼 6楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘松

实际控制人：刘松

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；市场营销策划；广告制作；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：郑州市晟泽信息技术咨询服务有限公司的实际控制人为太能电气控股股东实际控制人配偶的弟弟刘松

4.法人及其他经济组织

名称：河南上众建筑设计有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）CBD商务外环路 27 ……
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