公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-010

证券代码：831536 证券简称：太能电气 主办券商：安信证券
河南太能电气股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会于 2021 年 4 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831536 太能电气 2022 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所尹晶晶、王雪纯律师。
（七）会议地点

河南自贸试验区郑州片区(郑东)创业路 9 号 1 号楼 29 层 2916 号。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告 》

董事会就公司 2021 年度公司总体经营情况、公司 2022 年的发展规划、董事会
工作情况作工作报告。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告 》

监事会就公司 2021 年度监事会工作情况作工作报告。
（三）审议《公司 2021 年审计报告 》

2022年4月29日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的大华审字[2022]007302号《河南太能电气股份有限公司 2021 年审计报告》。（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告 》

审议《2021年度财务决算报告》，报告反映了公司2021年度的经营情况和财务情况。
（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告 》

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，审议公司 2022 年度财务预算报告

公告编号：2022-010

内容。
（六）审议《公司 2021 年度报告及摘要 》

公司拟于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）对外披露《河南太能电气股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《河南太能电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案 》

根据公司发展与实际业务需要，计划租用控股股东、实际控制人戴继涛名下的商业房产用于办公用途，预计关联交易金额不超过 14.00 万元。

河南中金基石大数据有限公司提供公司有关监控技术方面的技术开发及支持，预计关联交 易金额不超过 34.00 万元
（八）审议《关于注销控股子公司的议案 》

根据公司战略发展规划，拟注销控股子公司河南太能售电有限公司。
（九）审议《关于追认关联交易的议案》

具体内容详见公……
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