公告日期：2022-07-26

公告编号：2022-016

证券代码：831536 证券简称：太能电气 主办券商：安信证券

河南太能电气股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长 戴继涛

6.会议列席人员：监事陈灿灿、财务负责人、信息披露负责人列席本次会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《河南太能电气股份有限公司章程》的规 定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-016

为了满足公司经营发展以及长期战略发展规划的需要，公司拟申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在审议股票终止挂牌事项的 股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让

系统的相关规定履行相应的审批手续。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 （公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌 事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权 益，公司及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请股票终止挂 牌相关事宜与公司主要股东进行了充分沟通与协商，公司将会采取有效措施保 证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。具体内容详见公司 2022 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露 的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益 保护性措施的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全

公告编号：2022-016

国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进 行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌有关事宜。授权事项包括但不限于：

（1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

（2） 履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商

向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（3） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4） 按照全国中小企……
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