公告日期：2022-07-26

证券代码：831536 证券简称：太能电气 主办券商：安信证券
河南太能电气股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上视频与线下现场会议相结
合

本次会议因为疫情原因采用现场投票方式与线上视频投票方式相结合。视 频参会股东线上视频投票，现场参会股东现场会议投票。公司同一股东只能选 择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 10 日 9:30-12:00。

会议召开无需要特别说明的事项。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831536 太能电气 2022 年 8 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为了满足公司经营发展以及长期战略发展规划的需要，公司拟申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在审议股票终止挂牌事项的 股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让
系统的相关规定履行相应的审批手续。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 （公告编号：2022-017）。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌 事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权 益，公司及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请股票终止挂 牌相关事宜与公司主要股东进行了充分沟通与协商，公司将会采取有效措施保 证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。具体内容详见公司 2022 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露 的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益 保护性措施的公告》（公告编号：2022-018）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进 行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌有关事宜。授权事项包括但不限于：

（1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

（2） 履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商
向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（3） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4） 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（5） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。
（四）审议《拟修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止……
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