公告日期：2022-08-11

证券代码：831536 证券简称：太能电气 主办券商：安信证券

河南太能电气股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上视频与线下现场会议相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规 则》等有关规定,本次会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人,董事代淑香出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营发展以及长期战略发展规划的需要，公司拟申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在审议股票终止挂牌事项的 股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让

系统的相关规定履行相应的审批手续。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 （公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌 事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权 益，公司及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请股票终止挂

牌相关事宜与公司主要股东进行了充分沟通与协商，公司将会采取有效措施保 证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。具体内容详见公司 2022 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露 的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益 保护性措施的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进 行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌有关事宜。授权事项包括但不限于：

（1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

（2） 履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商

向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（3） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4） 按照全国中小……
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