公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-015

证券代码：831536 证券简称：太能电气 主办券商：安信证券
河南太能电气股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 9 时 30 分。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-015

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 78 号 1 号楼 17 层 158 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张浩先生为公司董事》议案
提名张浩先生为公司董事
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日 9 时至 9 时 30 分

（三）登记地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 78 号 1 号楼 17 层
158 号公司会议室

公告编号：2019-015

四、其他

（一）会议联系方式：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 78 号 1 号楼 17
层 158 号。联系电话：0371-68085705 传真：0371-68085705 电子邮件：
fankuan@831536.net 联系人：范宽。
（二）会议费用：与会股东及股东代表的交通、食宿等会议费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交公司董事会
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河南太能电气股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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