公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-017

证券代码：831536 证券简称：太能电气 主办券商：安信证
券

河南太能电气股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：河南太能电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴继涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 19,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.975%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张浩先生为公司董事》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-017

公司原董事、财务总监王春娇女士因个人原因辞去公司职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张浩先生为公司董事。同时，为完善公司治理结构，健全公司财务运作机制，任命张浩先生为公司财务负责人。
2.议案表决结果：

同意股数 19,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

王春娇 董事 离职 2019 年 9 月 11 日 2019 年第一次 审议通过

临时股东大会

张浩 董事 任职 2019 年 9 月 11 日 2019 年第一次 审议通过

临时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会决议》

河南太能电气股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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