公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-011

证券代码：831536 证券简称：太能电气 主办券商：安信证券
河南太能电气股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议 于 2020 年
4 月 28 日审议并通过：

任命张浩先生为公司信息披露负责人，任职期限为 2020 年 4 月 28 日至本届董事会
届满日并选新任信息披露负责人或董事会秘书之日，自 2020 年 4 月 28 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
董事长 戴继涛主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原信息披露负责人范宽为公司职工代表监事。按照《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等制度规定，基础层挂牌公司未设董事会秘 书的，应当指定一名高级管理人员作为信息披露负责人负责信息披露事宜，拟提议由 张浩先生担任公司信息披露负责人。
（三）新任董监高人员履历

张浩先生 2011 年 9 月至 2015 年 6 月就读于中原工学院信息商务学院；2015 年 7

公告编号：2020-011

月至 2018 年 5 月担任河南鑫泰财务管理有限公司会计；2018 年 5 月，担任公司总账
会计、财务经理；2019 年 8 月至今担任公示董事、财务负责人。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次任命张浩先生为公司信息披露负责人，将有助于优化公司的治理结构和信 息披露事宜，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第二届董事会 第十次会议决议》。

河南太能电气股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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