公告日期：2020-11-11

公告编号：2020-018

证券代码：831536 证券简称：太能电气 主办券商：安信证券

河南太能电气股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 30 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：戴继涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《河南太能电气股份有限公司章程》的规 定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 06 月 29 日届满，根据《公司

法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，为保证公

公告编号：2020-018

司董事会工作正常运作，公司董事会进行换届选举。在第三届董事会生效

前，第二届董事会仍然继续履行相关职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名戴继涛为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名戴继涛为第三届董事 会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名李永廷为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名李永廷为第三届董事 会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名代淑香为第三届董事会董事候选人的议案》

公告编号：2020-018

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名代淑香为第三届董事 会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名张荣为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。拟提名张荣为第三届董事会 董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

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