公告日期:2020-12-03
证券代码:831536 证券简称:太能电气 主办券商:安信证券
河南太能电气股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:董事会
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长戴继涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数19,995,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公司全体高管人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
议案内容
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期于 2020 年 6 月 29 日届满,公司董事会依据《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事 会的正常运行,提名戴继涛、李永廷、代淑香、张荣及张浩为公司第三届董事 会董事。任期三年,自股东大会审议通过之日生效。第二届董事会任期届满至 第三届董事会董事就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。
以上董事不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 19,995,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会任期于 2020 年 6 月 29 日届满,公司监事会依据《公司
法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司监事会 的正常运行,提名李丹为公司第三届监事会股东代表监事候选人,将与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会,任期三年,自股 东大会通过之日起生效。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之 前,第二届监事会全体成员将继续履行职责。
以上监事不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 19,995,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、审议通过《关于提名戴继涛为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满,根据《公司法》
及《公司章程》的规定,董事会需进行换届选举。拟提名戴继涛为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数 19,995,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、审议通过《关于提名李永廷为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2020 年 06 月 29 日任期届满,根据《公司法》
及《公司章程》的规定,董事会需进行换届选举。拟提名李永廷为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数 19,995,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
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