公告日期：2020-12-03

公告编号：2020-025

证券代码：831536 证券简称：太能电气 主办券商：安信证券
河南太能电气股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020
年 12 月 1 日审议并通过：

选举戴继涛先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 12,309,286 股，占公司股本的 61.55%，不是失信联合惩戒对象。
选举李永廷先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举代淑香女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张荣女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张浩先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由戴继涛主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 12

公告编号：2020-025

月 1 日审议并通过：

选举李丹女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 7%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李丹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 12 月 1 日审议并通过：

选举余丹丹女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2020 年 12 月1日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈灿灿女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2020 年 12 月1日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。
会议由余丹丹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

陈灿灿女士 2012 年 9 月至 2015 年 6 月就读于河南财政税务高等专科学校；
2015 年 9 月至 2017 年 6 月就读于河南工程学院。2017 年 2 月至 2019 年 5 月担任
隆基绿能光伏工程有限公司会计专员；2020 年 3 月至今，担任公司财务主管；
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2020 年
12 月 1 日审议并通过：

选举戴继涛先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 12,309,286 股，占公司股本的 61.55%，不是失信联合惩戒对象。
聘任戴继涛先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年……
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