公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-013

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份 主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月14日10时00分

结束时间：2018年5月14日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-013

本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，本次股东大会

的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结

算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市京师（武汉）律师事务所见证律师。

(七)会议地点：本公司会议室

二、会议审议事项

（一）《2017年度监事会工作报告》

（二）《2017年度董事会工作报告》

（三）《2017年年度报告及其摘要》

（四）《2017年度财务决算报告》

（五）《2018年度财务预算报告》

（六）《2017年度利润分配方案》

（七）《关于聘任会计师事务所并决定其报酬的议案》

（八）《关于追认2017年度偶发性关联交易的公告》

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场

(二)登记时间: 2018年5月14日9时00分

公告编号：2018-013

(三)登记地点:

本公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：吴建刚

电 话：027-81319015

传 真：027-81319047

电子邮箱：3406301489@qq.com

邮 编：430223

地 址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道东

(二)会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

(三)临时提案

临时议案请于会议召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《武汉莱恩输变电设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《武汉莱恩输变电设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2018年4月23日

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