公告日期：2018-05-25

证券代码：831537证券简称：莱恩股份 主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黎治国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，

持有表决权的股份32,052,000股，占公司股份总数的91.52%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

《2017 年度监事会工作报告》，报告对 2017 年度公司监事

会主要工作及公司监督工作进行了总结回顾，并对 2018 年工作思

路进行了展望。

2.议案表决结果：

同意股数32,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《2017 年度董事会工作报告》，报告对 2017 年度公司董事

会主要工作及公司信息披露和内部控制工作进行了总结回顾，并对2018年工作思路进行了展望。

2.议案表决结果：

同意股数32,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

详见公司于 2018年 4月 23 日在全国中小企业股份转让系

统（www.neeq.com.cn）上对外披露的《武汉莱恩输变电设备股份有限公司 2017 年度报告》（公告编号：2018-014）和《武汉莱恩输变电设备股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数3,205,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

《2017 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数32,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

《2018 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数32,052,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(六)审议通过《2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

结合公司 2018 年度经营发展计划和产业布局发展情况，……
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