公告日期：2019-03-06

公告编号:2019-003
证券代码：831537 证券简称：莱恩股份 主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，以提高资金收益。
一、投资理财产品情况概述
（一）委托理财产品品种
短期（不超过一年）的低风险理财产品。
（二）投资额度

公司单笔购买理财产品金额不超过1,000.00万元，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币1,000.00万元。
（三）资金来源
理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。
（四）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。经董事会审议通过后，授权公司董事长审批，由财务部门具体执行。。
二、审议及表决情况

公司于2019年3月5日召开第二届董事会第五次会议，

公告编号:2019-003
审议通过了《关于使用部分闲置流动资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议。三、对外投资的目的、风险、措施和影响
（一）对外投资的目的

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为低风险的短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
（三）内部控制措施
1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。
2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（四）对公司的影响
公司计划使用闲置资金购买短期理财产品是确保公司日常运营所需

公告编号:2019-003
流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
四、备查文件
（一）《武汉莱恩输变电设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
特此公告。

武汉莱恩输变电设备股份有限公司
董事会
2019年3月6日

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