公告日期：2019-10-11

公告编号：2019-017

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 28 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 23 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-017

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
武汉莱恩输变电设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于武汉莱恩输变电设备股份有限公司向武汉农村商业银行江夏支行贷款 6000 万元的议案 》议案
1、议案内容：公司因生产经营需要，向武汉农村商业银行江夏支行贷款 6000 万元。贷款期限两年，年利率 7.3625%，贷款用于补充流动资金。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、 股东授权委托书；
2、法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执 行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营 业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席 会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 10 月 28 日 9：00

（三）登记地点：武汉莱恩输变电设备股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黎阳；联系电话： 027-81319015；传真： 027-81319047，
地 址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道东

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

公告编号：2019-017

（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《武汉莱恩输变电设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉莱恩输变电设备股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日

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