公告日期：2019-10-30

公告编号：2019-018

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黎治国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 22,385,333 股，占公司有表决权股份总数的 63.92%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于武汉莱恩输变电设备股份有限公司向武汉农村商业银行江
夏支行贷款 6000 万元的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-018

公司因生产经营需要，向武汉农村商业银行江夏支行贷款 6000 万元。贷款期限两年，年利率 7.3625%，贷款用于补充流动资金。
2.议案表决结果：

同意股数 22,385,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的 2019 年第一次临时股东大会决议；

武汉莱恩输变电设备股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日

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