公告日期：2022-05-17

证券代码：831538 证券简称：筑园景观 主办券商：安信证券

苏州筑园景观规划设计股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊

登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议；

5、聘请的北京市金杜（苏州）律师事务所朱晓芳、陈依漫律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2021 年年

度报告摘要》（公告编号：2022-006）、《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的

议案》

1.议案内容：

2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于确认公司 2021 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

关于确认公司 2021 年度审计报告及财务报表的议案

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.000%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表……
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