公告日期：2022-04-29

证券代码：831539 证券简称：国网自控 主办券商：中山证券

江苏国网自控科技股份有限公司

关于补充确认 2021 年关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2021 年度，因正常经营活动所需，公司向关联方上海汇垦贸易商行提供销售商品共计 2,788,000.00 元，向关联方上海垠淄贸易商行提供销售商品共计 1,337,800.00 元，向关联方河南国网自控电气有限公司采购商品共计 530,000.00 元，子公司河南国网自控技术有限公司向关联方河南高佳企业管理合伙企业拆借资金 350,000.00 元，不存在损害公司利益的情形。
（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 29 日公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议
通过了《关于补充确认 2021 年关联交易的公告》议案，议案表决结
果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案涉及关联交易,关联董事周海涛、罗吉泽回避回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海汇垦贸易商行

住所：上海市奉贤区望园南路 1288 弄 80 号 1904、1909 室

注册地址：上海市奉贤区望园南路 1288 弄 80 号 1904、1909 室
企业类型：个人独资企业

实际控制人：迟玉国

注册资本：-元

主营业务：从事机电科技、自动化科技、电气科技、电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,机电设备及配件、机械设备及配件、自动化设备、电器设备、电力设备、通讯设备安装、维修、批发、零售,机电建设工程施工,通讯建设工程施工,商务信息咨询,合同能源管理。

关联关系：上海汇垦贸易商行法定代表人迟玉国为本公司员工。
2. 法人及其他经济组织

名称：上海垠淄贸易商行

住所：上海市奉贤区望园南路 1288 弄 80 号 1904、1909 室

注册地址：上海市奉贤区望园南路 1288 弄 80 号 1904、1909 室
企业类型：个人独资企业

注册资本：-元

主营业务：电气机械设备销售；机械设备销售；家用电器销售；电气设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：上海汇垦贸易商行法定代表人张海华与为本公司员工迟玉国系夫妻关系。

3. 法人及其他经济组织

名称：河南国网自控电气有限公司

住所：河南省周口市沈丘县槐店回族镇产业集聚区管理委员会沙北工业园区

注册地址：河南省周口市沈丘县槐店回族镇产业集聚区管理委员会沙北工业园区

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

实际控制人：周海涛

注册资本：80,000,000 元

主营业务：人工智能基础软件开发；集成电路设计；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；变压器、整流器和电感器制造；电机及其控制系统研发；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；
电线、电缆经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：河南国网自控电气有限公司法人为周海涛，周海涛系本公司董事长、总经理、实际控制人。

4. 法人及其他经济组织

名称：河南高佳企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）CBD 商务外环路 9 号 20
层 2001 号

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）CBD 商务外环路 9号 20 层 2001 号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：罗吉泽

注册资本：3,000,000 元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：河南高佳企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人为罗吉泽，罗吉泽系本公司董事、高级管理人……
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