公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-021

证券代码：831539 证券简称：国网自控 主办券商：中原证券
江苏国网自控科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第
一次会议于 2023 年 7 月 3 日审议并通过：

选举周海涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月
3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周海涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月
3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜万东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7
月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-021

聘任罗吉泽先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7
月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江秋花女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年
7 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李坤奇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年
7 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜万东先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 7
月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第
一次会议于 2023 年 7 月 3 日审议并通过：

选举莫勤凤女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年
7 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

公告编号：2023-021

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《江苏国网自控科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《江苏国网自控科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

江苏国网自控科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 4 日

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