公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-009

证券代码：831541 证券简称：中节环 主办券商：中泰证券
中节环（北京）环境科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以书面文件方式发出
5.会议主持人：董事长韩剑锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规 和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司延期披露 2019 年年度报告的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营受新冠肺炎疫情影响，导致公司审计工作无法按计划全面 开展，为了确保年度报告的质量和信息披露的准确性，公司依照全国股份转让

公告编号：2020-009

系统《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》 （股转系统公告〔2020〕264 号）的相关规定，决定延期披露 2019 年年度报
告，预计 2020 年 5 月 28 日完成 2019 年年度报告披露工作，最迟不晚于 2020
年 6 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
中节环（北京）环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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