公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-021

证券代码：831541 证券简称：中节环 主办券商：中泰证券
中节环（北京）环境科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规 范 性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 9 点-12 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-021

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831541 中节环 2020 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市高朋律师事务所律师。
（七）会议地点

北京市西城区百万庄大街 16 号 2409 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
《2019 年度财务决算报告》
（三）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
《2020 年度财务预算报告》
（四）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2019 年年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
为支持公司发展，公司决定 2019 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的 2019 年年度审计报告， 公司经审计的合并财务报表未分配利润累计金额-16,109,900.95 元，公司未
弥补亏损金额 16,109,900.95 元，公司实收股本 46,000,000 元，未弥补亏损

公告编号：2020-021

金额超过实收股本总额的三分之一。
（七）审议《关于<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》

详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准 意见专项说明的公告》（公告编号：2020-022）。
（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》
公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度 审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席 会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法 人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能……
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