
公告日期:2020-07-21
证券代码:831541 证券简称:中节环 主办券商:中泰证券
中节环(北京)环境科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:韩剑锋董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数41,200,000 股,占公司有表决权股份总数的 89.57%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《关于 2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 41,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 41,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 41,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
《2019 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数 41,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,公司决定 2019 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 41,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年年度审计报
告,公司经审计的合并财务报表未分配利润累计金额-16,109,900.95 元,公司未
弥补亏损金额 16,109,900.95 元,公司实收股本 46,000,000 元,未弥补亏损金额
超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果:
同意股数 41,200,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
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