公告日期：2020-12-28

公告编号：2020-039

证券代码：831541 证券简称：中节环 主办券商：中泰证券
中节环（北京）环境科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第二十一次审议通过《关于提请
召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，批准本次会议。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

公告编号：2020-039

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 12 日 09:00 至 12:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831541 中节环 2021 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市西城区百万庄大街 16 号 2409 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于确认公司向韩剑锋借入款项 200 万元的议案》

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”） 因生产经营
需要，向韩剑锋借款。借款本金为人民币 200 万元，借款期限为 3 个月，本次
借款利率为年利率 15.4%，不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率（LPR） 的 4 倍。
（二）审议《关于确认子公司吉林中瑞生物质能源有限公司向公司借款 180 万元

公告编号：2020-039

的议案》

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司吉 林中瑞生物质能源有限公司(以下简称“吉林中瑞”)因复工复产需要，公司无
偿借给吉林中瑞人民币 180 万元，借款期限为 12 个月。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），关联股东韩剑锋、北京衡誉投资管理中心回避表决；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人 出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。 法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份 证明、由法人股东出具的授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 1 月 12 日 8：00 至 2021 年 1 月 12 日 9：00

（三）登记地点：北京市西城区百万庄大街 16 号 2409 室
四、 其他
（一）会议联系方式：邮件、传真或电话

联系人：韩剑锋

通讯地址：北京市西城区百万庄大街 16 号 2409 室

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。