公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-005

证券代码：831552 证券简称：庆东农科 主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

预计日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

根据业务发展及生产经营情况,公司对2018年度的日常性关联

交易进行预计,具体情况如下:

关联交易类型 关联交易内容 关联方名称 预计金额（万

元）

关联方财务资助 关联方为公司无 庆东油田建筑安装 不超过4000万

偿提供财务资助 集团股份有限公司 元

（“庆东油田集团”）

(二)关联方关系概述

庆东油田集团与本公司为同一实际控制人宋清晖先生控制的企业，本次交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

公司于2018年4月18日召开第二届董事会第三次会议审议通过

了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,议案表决情况：

本公司董事会由 5 人组成，其中：宋清晖、耿晓艳均为庆东油

田集团股东，宋明泽为庆东油田副总经理，应回避表决，造成参与该 公告编号：2018-005

议案表决的无关联关系的董事无法形成有效决议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

庆东油田建筑安 黑龙江省肇东市正阳大 股份有限公司

装集团股份有限 街十七道街路北 （非上市） 宋清晖

公司

(二)关联关系

庆东油田集团与本公司为同一实际控制人宋清晖先生控制的企业，本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司预计 2018年度庆东油田集团向本公司无偿提供财务资助，

金额不超过人民币 4000万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

公告编号：2018-005

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是为公司提供必要的经营资金，以保证公司生产经营的连续性及稳定性。

六、备查文件目录

第二届董事会第三次会议决议

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日

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